ZWEELER è autorizzata e regolamentata dall’Autorità sulle Malta Gaming Authority (MGA) per offrire giochi con scommesse online su Internet, in linea con la normativa sul gioco a distanza del 2004. In base alle condizioni di licenza stabilite dalla MGA, ZWEELER deve saper applicare misure adeguate per impedire che il suo sistema venga utilizzato con lo scopo di riciclare denaro, finanziare il terrorismo o qualsiasi altra attività criminale. Pertanto, ZWEELER è tenuta a seguire le disposizioni contenute nel quadro giuridico maltese ovvero la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (Capitolo 373 delle leggi di Malta), le normative sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo del 2008 (Avviso legale n° 188 del 31 luglio 2008 delle leggi di Malta) e qualsiasi nota orientativa emessa dalle Autorità competenti.

ZWEELER si impegna a pieno ad essere costantemente vigile per prevenire il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo al fine di minimizzare e gestire situazioni di rischio come i rischi per la reputazione, giuridici e normativi. Si impegna anche a rispettare il suo dovere sociale di prevenire reati seri e di non permettere che il proprio sistema venga abusato favorendo tali reati.

ZWEELER si prodigherà per tenersi al passo con gli sviluppi tanto a livello nazionale quanto internazionale sulle iniziative volte ad impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si impegna a proteggere, in qualunque momento, l’organizzazione e le sue operazioni e tutela la sua reputazione e tutto dalla minaccia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali.

Allo scopo di attenersi ai requisiti della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, le normative e le note orientative, ZWEELER come minimo:

nominerà uno dei suoi funzionari superiori Funzionario per la vigilanza sul riciclaggio di denaro (MLRO), le cui responsabilità includeranno i doveri richiesti dalle leggi, dalle normative e dalle note orientative;

adotterà misure adeguate per stabilire l’identità di qualsiasi persona alla quale possa fornire il proprio servizio. A questo scopo il processo per la registrazione dei Giocatori che soggiace ai Termini e alle Condizioni generali prevede per debita diligenza che venga eseguito il processo prima di aprire un account di un utente;

terrà in qualsiasi momento un elenco online sicuro di tutti i Giocatori registrati;

conserverà documenti di identificazione e transazione come stabilito nelle leggi, nelle normative e nelle note orientative;

fornirà una formazione iniziale e continua a tutto lo staff coinvolto in modo che gli impiegati siano consapevoli delle loro responsabilità personali e delle procedure circa l’identificazione dei Giocatori, il monitoraggio della loro attività, la registrazione e segnalazione di qualsiasi transazione atipica/sospetta;

assicurerà che questa politica sia rispettata e mantenuta in linea con l’evolvere degli obblighi e i pareri legali e le normative espresse dalle autorità competenti;

esaminerà con particolare attenzione, e nella misura possibile, il origine e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o lunga e qualsiasi transazione in cui sia alta la possibilità di connessione, per sua natura, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

segnalerà qualsiasi sospetto o certezza di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo alla MGA e, laddove appropriato, all’Unità di analisi di intelligence finanziaria (FIAU) istituita dalla legge quale organismo del Governo maltese responsabile della raccolta, collazione, elaborazione, analisi e diffusione di informazioni con lo scopo di impedire il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo; e

coopererà con le autorità amministrative, esecutive e giudiziarie competenti nel loro impegno a prevenire e individuare attività criminali.

Inoltre, ZWEELER:

non accetterà di aprire account anonimi o account con nomi fittizi che permettano una non-identificazione del vero titolare;

non accetterà contanti dai Giocatori. I soldi possono provenire dai Giocatori solo con i seguenti metodi: carta di credito, carta prepagata, trasferimento elettronico, bonifico, assegni e altri metodi approvati dalla MGA;

non registrerà un Giocatore di età inferiore ai diciotto (18) anni;

registrerà un solo account a nome di una determinate persona: è fatto assoluto divieto di creare account multipli;

trasferirà pagamenti di vincite o rimborsi con lo stesso metodo da cui originano quei fondi;

non accetterà una puntata a meno che non sia stato creato un account utente a nome del Giocatore e che vi siano fondi sufficienti su quell’account per coprire l’ammontare della puntata;

non accetterà una puntata a meno che i fondi necessari a coprire l’ammontare della puntata vengano forniti secondo una modalità approvata;

non accetterà Giocatori residenti o che giocano da una giurisdizione non rispettabile;

non effettuerà un pagamento superiore a duemilatrecento Euro (€ 2.300) da un account utente ad un Giocatore fino a quando l’identità, l’età e il luogo di residenza del Giocatore non siano stati verificati;

se non viene registrata alcuna transazione su un account utente per trenta mesi, chiuderà l’account utente e restituirà il saldo di quell’account al Giocatore, o, se il Giocatore non può essere localizzato, alla MGA di Malta;

laddove lo ritenga necessario, verificherà la credibilità del Giocatore con parti terze che abbiano precedentemente fornito informazioni sul Giocatore; e

se viene a conoscenza del fatto che una persona ha fornito informazioni false nei documenti, non registrerà tale persona. Qualora quella persona fosse già stata registrata, ZWEELER cancellerà immediatamente la registrazione della persona quale Giocatore nella società.